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Entre vous et votre patrimoine en Iran se dresse le droit américain des sanctions, et il comporte un passage légal.
À la différence de l’Allemagne, il n’existe plus de traité : le traité d’amitié de 1955 a été dénoncé par les États-Unis en 2018 et a expiré en 2019. Le droit iranien parvient devant les juridictions américaines comme une question de preuve, par des déclarations d’expert. Et pour les biens hérités en Iran, le droit des sanctions comporte une licence générale que presque personne ne connaît.
Cette page décrit l’articulation entre le droit iranien et la pratique américaine. Elle ne constitue pas un conseil juridique, ni en droit américain ni en droit des sanctions ; ces appréciations relèvent exclusivement des avocates et avocats inscrits aux États-Unis.
Comment le droit iranien parvient aux États-Unis
Pas de droit fédéral de la famille, pas de droit fédéral des successions, pas de traité. Trois choses qui distinguent radicalement le cas américain du cas allemand.
Plus de traité US law
Le traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les États-Unis et l’Iran a été dénoncé par les États-Unis le 3 octobre 2018 et a expiré en 2019, après le préavis d’un an prévu par le traité. À la différence de l’Allemagne avec le traité de 1929, aucun traité ne désigne donc le droit iranien. La loi applicable est déterminée par les règles de conflit de l’État concerné.
Le droit étranger comme question de preuve Both
Dans la procédure fédérale, la règle FRCP 44.1 permet à la juridiction d’établir le droit étranger à partir de tout élément pertinent ; les États connaissent des règles équivalentes. En pratique, cela passe par des déclarations écrites d’expert, avec possibilité de réplique, de deposition et de témoignage à l’audience.
Ouverture de la succession
La succession américaine comportant des biens iraniens a deux serrures : la procédure successorale de l’État, et le droit des sanctions. Il existe une clé pour chacune.
Green card, visa, passeport : ce qui compte pour quoi US law
Aux États-Unis, deux ordres coexistent avec des rattachements différents. Pour le droit successoral, ce n’est pas la nationalité qui compte mais le domicile et le lieu de situation. Pour le droit des sanctions, c’est le statut de US person, et celui-ci commence bien avant le passeport : est US person le citoyen, le titulaire d’une green card, et toute personne tant qu’elle séjourne aux États-Unis (31 CFR § 560.314).
Procédure successorale et loi applicable US law
Le tribunal des successions de l’État est compétent. Les règles de conflit américaines rattachent en règle générale les meubles au dernier domicile et les immeubles au lieu de situation. Pour les biens situés en Iran, les deux voies conduisent au droit iranien et à la procédure iranienne.
La licence générale pour les biens hérités Both
Le 31 CFR § 560.543 du règlement américain sur les sanctions Iran autorise les US persons à céder des biens immobiliers et mobiliers situés en Iran et à transférer le produit vers les États-Unis, lorsque ces biens ont été hérités d’Iran ou acquis avant l’obtention du statut de US person. Est expressément autorisé aussi le recours aux personnes nécessaires en Iran, avocat et agent immobilier compris.
La licence a des bords nets : aucune participation directe d’une banque américaine à une partie iranienne, le produit transite par un pays tiers ; aucune liquidation d’entreprise ; aucun réinvestissement en Iran ; aucune implication de personnes listées. Savoir si un cas concret relève de la licence appartient à la seule avocate ou au seul avocat américain.
Mariage, divorce, mahr
Cinquante droits de la famille, aucun ne connaît la mahr, et chacun répond différemment à la question de savoir ce qu’elle est.
La mahr devant les juridictions américaines Both
Que la mahr soit exécutée dépend de l’État et de la qualification retenue : promesse contractuelle de paiement, convention matrimoniale avec ses exigences de forme, ou accord religieux auquel la juridiction ne touche pas. Dans les États de community property et dans ceux d’equitable distribution, la même mahr change en outre de poids : ici à côté du partage par moitié, là comme facteur dans la répartition d’ensemble.
Reconnaissance d’un divorce iranien US law
Il n’existe pas d’autorité fédérale de reconnaissance ; les juridictions américaines examinent les divorces étrangers selon la comity : compétence du for iranien, participation et connaissance des deux époux, compatibilité avec l’ordre public de l’État. Un divorce enregistré en Iran dont un époux ne savait pratiquement rien est le point d’attaque classique.
Enfants Both
L’Iran n’est pas partie à la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants ; la voie conventionnelle de retour n’existe pas à l’égard de l’Iran. Restent les instruments de l’État et la procédure iranienne relative à la hezānat, à la velāyat et à la sortie du territoire.
Banque, transferts et origine des fonds
La règle de base des sanctions américaines est une interdiction assortie d’exceptions, non l’inverse. Qui transfère doit pouvoir montrer de quelle exception il relève et quel acte la porte.
Le cadre US law
Le règlement sur les sanctions Iran (31 CFR Part 560) interdit en principe aux US persons pratiquement toute opération avec l’Iran, y compris purement privée. Ce qui reste possible passe par des licences générales assorties de conditions propres : par exemple pour les virements personnels non commerciaux et pour le produit de biens hérités. Il n’existe pas de relations bancaires directes entre les États-Unis et l’Iran ; les transferts autorisés passent par des établissements de pays tiers.
Fonds bloqués, inscriptions sur liste, homonymies US law
Avoirs gelés chez une banque correspondante américaine, demandes de licence spécifique et de levée, radiation de la liste SDN, clarification d’une simple homonymie : tout cela est conduit par des avocates et avocats inscrits aux États-Unis, issus du réseau. Ma couche est la situation documentaire iranienne sur laquelle leurs demandes reposent.
Les actes entre l’Iran et les États-Unis
Pas de relations diplomatiques, pas d’ambassades, pas d’apostille, et pourtant une voie qui fonctionne pour chaque acte. Elle est seulement plus longue.
La voie Both
Les fonctions consulaires de l’Iran aux États-Unis sont exercées par la section d’intérêts iraniens à Washington. Les actes américains destinés à l’Iran suivent la chaîne de légalisation américaine puis passent par cette représentation ; les procurations iraniennes des Américains d’origine iranienne se créent via le portail du ministère iranien des Affaires étrangères et s’y signent. Les actes iraniens destinés aux procédures américaines exigent la traduction certifiée et, selon la juridiction, la preuve de leur authenticité, au besoin par une déclaration d’expert sur la pratique documentaire iranienne. Procédures, compétences et frais changent ; l’état à jour est vérifié avant chaque étape.
Immigration et fiscalité
Ce domaine ne m’appartient pas. Ce qui suit est la délimitation, et la part que je fournis.
La délimitation US law
Catégories de visa, green card, naturalisation et assujettissement fiscal américain relèvent exclusivement des avocates, avocats et fiscalistes inscrits aux États-Unis, mandatés séparément et responsables de leur propre conseil. La question de savoir quelles voies restent ouvertes aux ressortissants iraniens et quel rôle y joue une seconde nationalité leur appartient également.
Ce que je fournis Iranian law
Pour les voies d’investisseur et d’entrepreneur, c’est régulièrement l’origine des fonds qui décide : le chemin de l’argent doit être documenté sans lacune, de la source iranienne jusqu’à l’investissement. C’est précisément du droit iranien : la vente enregistrée, la détermination des héritiers, la décision de distribution, le dossier fiscal, chaque fois légalisés et expliqués.
S’y ajoute le volet iranien du déménagement lui-même : la procuration avec l’étendue exacte pour ce qui continue en Iran, les actes d’état civil et de famille que toute administration américaine exigera, et la gestion du patrimoine qui demeure en Iran.
Declarations pour cabinets et juridictions
Dans la procédure américaine, la consultation ne reste pas seule : elle doit survivre à la réplique, à la deposition et au contre-interrogatoire.
Questions typiques Iranian law
Dévolution et quotes-parts en droit iranien ; validité du mariage et du divorce ; nature juridique, montant et exigibilité de la mahr ; hezānat et velāyat ; situation de propriété et de registre des biens en Iran ; qualité d’associé et pouvoir de représentation ; authenticité et force probante des actes iraniens ; et la question de savoir si l’Iran est réellement disponible comme for alternatif : cause d’action, délais, compétence, exécution.
Demandes concernant les États-Unis
Exposez brièvement l’affaire par courriel et indiquez ce qui doit être obtenu. Vous recevrez une appréciation indiquant quelle partie relève du droit iranien et quelle partie requiert une avocate ou un avocat inscrit aux États-Unis. Merci de ne pas envoyer de documents confidentiels dans le premier message.